论合同诈骗与经济合同纠纷的界限

谢 颖
华南师范大学政法系 029514243

[摘要]
合同诈骗与经济合同纠纷是两类既相似又不同的合同行为。在司法实践中这两者往往容易混淆，导致许多判决结果存在争议。因此，对两者进行全面分析，认真把握两者的性质与具体特征，分清违法与犯罪的区别，有助于我们更好地惩治违法、打击犯罪、准确高效地司法、推进我国法制建设的进一步发展。
[关键词] 合同诈骗 经济合同纠纷 全面分析 性质 特征 法制建设

[正文]
合同又称“契约”，是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。其广泛存在于社会生活的各个领域里，对国家经济秩序的维持及当事人利益的调节有着相当广泛的影响。《中华人民共和国合同法》自1999年10月1日施行至今，已在全国范围内得到了切实的贯彻与实施，与此同时，立法部门也在对其进行不断的修改和完善，然而，依旧有一部分不法份子无视国家法律，利用合同进行各式各样的违法犯罪活动，严重破坏社会主义经济秩序，给国家和人民带来了巨大损失。

经济是一个国家得以存在和发展的基础。在形形色色利用合同进行违法犯罪活动的案件中，经济合同所占比例最大。然而，经济合同纠纷往往容易与合同诈骗相混淆，有的案件甚至连司法部门都难以作出准确区分。在实践中，不少与此有关的案件，法院的判决结果是比较勉强的，这不但影响了法律在人民心目中的权威地位，还对一个国家的法制建设进程起到了消极的阻碍作用，因为这既是一个复杂的理论问题，又是一个棘手的实践问题。笔者认为，根据两者各自的构成，可以从以下几个方面进行区分界定。
（一）性质不同
违法行为的社会危害性较犯罪小，只是违反了一般的法律法规。犯罪行为具有严重的社会危害性，是严重的违法，将受到刑罚的处罚。合同诈骗既违反《刑法》又违反《民法通则》，是刑事犯罪附带民事违法的行为，其侵犯的客体是市场管理秩序公私财产所有权，将受到刑事法律和民事法律的双重处罚；经济合同纠纷则是单纯违反《民法通则》的民事违法行为，侵犯的是债权，仅受控于民事法律。正如杨立新教授所说：“这个问题，是一个非常难的理论和实践问题，从理论上说，合同诈骗是一个刑法上的问题，经济纠纷是一个民法上的问题”（1）。这是两者在本质上的区别。
（二）特征不同
目前认定合同诈骗的关键，有三种观点：1）客观论：认为只要行为人在客观上采取虚构事实或隐瞒事实真相的手段与对方签定了经济合同，同时非法地占有了对方的财物，就构成合同诈骗。2）履行能力论：认为签定合同时行为人有无履行合同的能力是区分两者的关键。3）主观论：行为人主观上有无非法占有他人财物的目的。笔者认为，这三种观点都过于片面和绝对，相比之下，全面分析更为准确。即：行为人在主观上有非法占有他人财物的目的，在客观上采取与事实有孛的方法与对方签定了经济合同并已占有了对方的财物。在这里，笔者认为是否具有履行合同的能力不能作为区分合同诈骗与经济纠纷的依据。签定合同时有履行能力的行为人未必不具备非法占有公私财物的目的，而没有履行能力的行为人在主观上也未必有非法占有他人财物的目的，有的只是想借用，即通常我们所说的“借鸡生蛋”。并非想非法占有。因此，以履行能力论作为认定合同诈骗的依据显存不妥。我们应该坚持全面分析的方法。具体而言，可从以下几个方面进行比较。
1、行为人签定合同的目的
这里主要是看行为人签定合同时是否以非法占有为目的。
根据我国《刑法》第二百二十四条的规定，区分二者的关键是行为人是否具有“非法占有的目的”。非法，即违反法律法规的有关规定，采用不正当的方法占有他人财物。合同诈骗的行为人在主观上必须是以非法占有为目的；而合同纠纷当事人均有履行合同的意愿，但因客观原因或其他情况而未能履行或完全履行，如为解决其生产经营中诸如资金短缺、周转困难等等，其观上不具有非法占有的目的。然而在司法实践中，确实有当事人在签订合同中有欺骗手段，在履行合同中有欺诈行为，但其目的并非为非法占有他人财物，所以不宜以合同诈骗论处。民事欺诈不存在非法占有他人财产的目的，只是当事人一方或双方在履行合同的过程中为了经营上的便利或在经营上受益，采取了一些带欺诈性质或其他性质的方法，致使合同的继续履行受到阻碍或不利于对方当事人利益的一种纠纷。这是两者在主观上的重要区别。
2、行为人签定合同的手段
合同诈骗的行为人在签定合同时，为了非法占有他人财物，一般都采取冒充他人身份，虚造凭证等情节严重的欺诈手段；经济合同纠纷则无须冒充他人身份也无须采取伪造凭证等行为，只是为了使合同的履行能够相对有利于自身的利益而实施了一些情节较轻的欺诈性行为。两者虽然都具有“欺骗”因素，但欺骗的具体手段大不相同。
3、行为人欺骗的程度
合同诈骗的行为人是在合同的主要内容上采取虚构事实、隐瞒真相的方法，其所骗取的公私财物的数额通常较大的或次数较多的。而经济合同纠纷则是在次要合同上弄虚作假，其所骗取的公私财物数额通常是较小的。欺骗的程度不同导致了两者的社会危害性也不相同。
4、行为人履行合同的态度
合同诈骗的行为人与合同纠纷当事人对待合同履行的态度是不同的。前者出于非法占有的目的，根本没有履行合同的诚意，往往毫无履行合同的能力，因此也就谈不上会积极地去履行合同约定的义务，这种情况下，合同诈骗犯罪份子往往是签定合同非法拿到对方财物后立即消失或者再三推脱逃避对方的履约要求。也有的合同诈骗的行为人仅履行少量合同约定义务，目的是为了骗取更多的财物，当目的达到时，行为人同样地要么，消失要么推脱逃避；经济合同纠纷当事人一般均有一定的履行能力、履行的诚意和积极行为。一旦利益受损的一方要求侵害方承当违约责任，只有合同纠纷的行为人才愿意承当违约责任。
5、行为人处置财物的方式
合同诈骗行为人与合同纠纷当事人对财物的处置也是不同的。前者大多没有将骗得的财物用于合同约定的事项上，反而将骗取的财物用于个人生活而非生产经营中，甚至进行挥霍，致使财物无法返回，更为离奇的是有的将财物用于重复诈骗。后者则一般将财物用于合同约定事项或正常的生产经营活动中，并没有挥霍掉财物。
（三）其他不同
两者进一步恶化的结果不同。合同诈骗是一种比较严重的破坏社会主义市场经济的犯罪行为，在以经济建设为中心的今天，合同诈骗所带来的恶劣影响是不能低估的。然而，我国《刑法》第224条及第231条对此罪的最高刑罚只是无期徒刑，并处罚金或没收财产（2）。显然，如果在合同诈骗过程中又竞合地犯了其他更为严重的罪名，则意味着有可能被国家审判机关判处死刑；经济合同纠纷只是一般的违法，但其已经具备转化为合同诈骗的潜在可能性。如果其违法行为进一步加重，则将构成合同诈骗罪。也就是说，经济合同纠纷可以转化成合同诈骗，而合同诈骗只能向更高的罪名转化。

综上所述，尽管合同诈骗和经济合同纠纷有着很多的相似且容易混淆的地方，但两者仍有明显的区别。在以后的实践中，我们首先应当从本质上去区分两者，把违法和犯罪区分开来，其次再从基本特征上去比较两者，分析行为人签定合同的目的、手段、欺骗程度、履约态度、处置财物的方式等。同时我们应当认识到，实践中的案件是各不相同的，我们的法学理论也是不断发展的，我们不能用死的理论来作为评判分析案件的永恒依据，我们必须不断发展我们的法学理论，进一步分析合同诈骗与经济合同纠纷的相似相异之处，为司法活动提供更加准确的评判标准，推进我国法制建设的进程。
[注解]
（1）尹铮. 《合同诈骗还是经济纠纷-从两则案例看“司法瓶颈”》.[A].正义网.
（2）笔者认为，在以经济建设为中心的今天，将合同诈骗的最高刑定为死刑更有利于打击此类犯罪。

湖南省永州市人民政府办公室


永州市人民政府办公室关于印发《永州市殡葬突发事件应急预案》的通知

永政办函〔2007〕84号


各县区人民政府，各管理区，市政府各委局、各直属单位：
　　《永州市殡葬突发事件应急预案》已经市人民政府同意，现予印发，请认真实施。



二00七年八月二十九日



永州市殡葬突发事件应急预案

目 录

　　1.总则
　　1.1 编制目的
　　1.2 编制依据
　　1.3 适用范围
　　1.4 工作原则
　　2.应急指挥体系及职责
　　2.1 应急指挥机构及指挥部成员
　　2.2 指挥机构的主要职责
　　2.3 工作机构的主要职责
　　2.4 成员单位的主要职责
　　3. 应急处置
　　3.1 应急分类
　　3.2 先期处置
　　3.3 信息报告要求
　　3.4 信息报告内容
　　3.5 预案启动的条件
　　3.6 应急响应
　　3.7 善后处置
　　3.8 应急结束
　　4. 应急保障
　　4.1 信息保障
　　4.2 人力保障
　　4.3 资金保障
　　5. 监督管理
　　5.1 奖励与责任
　　5.2 监督检查
　　6.附则
　　6.1 预案管理与更新
　　6.2 预案解释部门
　　6.3 预案实施时间



　　1、总则
　　1.1编制目的
　　为有效预防、及时控制和妥善处理全市殡葬各类突发公共事件，提高快速反应和应急处理能力，建立健全应急机制，加强和规范殡葬突发公共事件应急工作，维护社会稳定，促进经济社会协调、健康发展。
　　1.2编制依据
　　 根据国务院《殡葬管理条例》、《湖南省实施<殡葬管理条例>办法》、《永州市殡葬管理规定》、《永州市突发公共事件总体应急预案》等法律、法规、政策，特制定本预案。
　　1.3适用范围
　　本预案适用于全市各类殡葬突发事件的应急处置工作。各县区（管理区）根据本预案编制辖区内殡葬突发事件应急预案。
　　1.4工作原则
　　1.4.1以人为本，保护人民的生命财产安全。
　　1.4.2和谐，殡葬管理与改革更好地为建设和谐社会服务。
　　1.4.3统一领导，分级负责，互相配合，属地为主。
　　1.4.4分工协作，各司其职，各尽其责。
　　2、应急指挥体系及职责
　　市人民政府设立市殡葬突发事件处置指挥机构，负责全市的殡葬应急工作。
　　2.1应急指挥机构及指挥部成员单位
　　市政府设立市殡葬突发事件应急指挥部，由市政府分管民政工作的副市长任总指挥，市政府分管民政工作的副秘书长、市民政局局长、市公安局局长任副总指挥。
　　指挥部成员单位：市民政局、市公安局、市人事局、市监察局、市工商局、市劳动和社会保障局、市财政局、市国土资源局、市委老干局、市政府新闻办、市林业局、市安全生产监督管理局、市卫生局、市公安局交警支队、市城市管理行政执法局、市信访局、市司法局、市环保局。
　　应急指挥部下设工作办公室，由市民政局分管殡葬工作的副局长、殡管处主任分别兼任办公室正副主任。
　　2.2指挥机构的主要职责
　　研究决定全市殡葬应急工作的有关重大问题，安排部署殡葬公共群体事件的应急处置工作，指导和监督县一级殡葬应急指挥工作。
　　2.3工作机构的主要职责
　　应急指挥部工作办公室主要职责是：负责调研分析相应的数据和信息情报报送，提出处理突发公共事件的参考意见和拟定具体措施报指挥部；总结和吸取处理突发公共事件的经验和教训；负责殡葬突发公共事件的组织协调工作；负责做好召开指挥部成员会议的联络工作，通报有关情况；负责分析预测可能出现的公共突发事件，并及时将工作情况报告上级有关部门。
　　2.4成员单位的主要职责
　　市民政局 负责及时向市人民政府、省民政厅汇报；加强与相关职能部门的衔接，研究制定突发事件应急处置措施；加强对殡葬行业的监督管理和经营许可的审核，以及经营情况的检查。
　　市公安局 负责现场控制、处理，防止事态扩大；对聚众闹事的为首分子和骨干分子依法依规查处；加大对涉及犯罪的当事人的调查、侦破、打击力度。
　　市人事局 负责对市本级的行政机关、事业单位在突发事件中参与闹事和幕后指挥者中的国家工作人员的劝说、教育和处置工作。
　　市监察局 负责对参与在殡葬突发事件中滋畔闹事的党政机关、企事业单位工作人员的劝说、教育，并依法依规对突发公共事件的相关责任人进行调查处理。
　　市工商局 负责依法对因预售、炒买倒卖、传销墓穴（地）、骨灰存放格位引发群体性事件的殡葬单位给予严肃查处，并依法吊销其营业执照。
　　市劳动和社会保障局 负责做好因爆炸、矿山、建筑坍塌等意外死亡事故的劳动纠纷仲裁处理工作，做好遗体火化后的善后处置工作。
　　市财政局 负责做好应急资金的调度工作。
　　市国土资源局 负责对清理乱葬滥埋墓地引发的突发事件的应急处置。
　　市委老干局 负责配合有关部门对参与炒买倒卖墓穴（骨灰存放格位）引发群体性上访事件的有关老干部的劝说疏导工作。
　　市政府新闻办 负责组织、协调和指导各新闻媒体按照市委、市政府新闻发言人统一报道内容，及时准确做好殡葬突发事件的宣传报道和新闻发布工作。
　　市林业局 负责做好对因墓葬、祭祀等引发的山林火灾扑救和灾后损失的处置工作。
　　 市安全生产监督管理局 负责组织协调好因生产安全等发生意外死亡事故的处置工作，做好遗体火化前的协调及火化后的善后处置工作。
市卫生局 负责督促医疗单位做好对患有传染性疾病遗体的消毒工作，防止疫情扩散和蔓延，确保广大居民和现场工作人员的身体安全和健康。
　　市公安局交警支队 负责在发生殡葬事业（务）公共事件时，确保道路畅通，依法做好因道路交通安全死亡事故的处置工作。
　　市城市管理行政执法局 负责对在城区占道搭灵棚，出殡车辆超五辆限数并违规占道行驶，沿途燃放鞭炮，耍龙舞狮，阻塞交通，危害公共安全引发突发事件的当事人，做好劝说、教育、疏导和处置工作。
　　市信访局 负责接待因殡葬突发事件引发的群体性上访处置工作。依法依规对因殡葬引起突发公共事件的相关责任人的调查处理。
　　市司法局 负责组织协调对参与殡仪馆内发生的殡葬突发事件闹事人员的法律、法规的宣传和教育工作。
　　市环保局 负责依法对因殡葬活动影响周边环境污染而引发的突发事件的应急处置。组织和协调并提供现场污染分析监测的技术支持。
　　3、应急处置
　　3.1应急分类
　　3.1.1第一类：到殡仪馆聚众5人以上闹事，分以下三种情况：
　　(1)到殡仪馆抢尸土葬；
　　(2)不愿按规定的期限办理火化事宜；
　　(3)周边居民以借殡仪馆等殡葬场所污染环境为由，煽动群众闹事、阻碍殡仪馆不能开展正常工作的。
　　3.1.2第二类：冲击党政机关、阻塞交通的。
　　(1)将尸体停到党政机关闹事，影响机关正常工作秩序的；
　　(2)将尸体停放在道路上阻塞交通的。
　　3.1.3第三类：违规丧事危害公共安全，不听执法人员劝阻，暴力抗法的。
　　3.1.4第四类：处置炒买倒卖、传销墓穴（骨灰存放格位）引发群体性上访的。
　　3.2先期处置
　　突发公共事件发生后，所在县区（管理区）的民政、公安等相关部门应立即按预案要求派人赶赴现场，组织开展应急处置工作，采取措施控制事态发展，并及时向同级党委、政府和市民政部门报告有关情况和信息。
　　3.3信息报告要求
　　各县区（管理区）民政局、殡葬、殡仪服务单位在事件发生后，立即报告同级人民政府和市民政局，最迟不得超过2个小时。
　　3.4信息报告内容
　　内容包括：事件发生时间、地点、起因、规模、涉及人员、破坏程度、采取的措施、事态发展趋势、处置过程和结果以及建议请求。
　　3.5预案启动的条件。符合应急分类四类情形的，由殡葬应急指挥办公室提出，报殡葬突发事件应急指挥部审批，可以启动本预案。
　　3.6应急响应
　　预案启动后，指挥部人员迅速到岗到位，实施统一组织指挥或参与辅助指挥决策。应急响应必须遵循属地管理原则和以责任管理部门为主，其他部门协助配合的原则。并及时将信息报告同级政府和上级主管部门。需要市级参与的应立即启动预案。
　　3.6.1出现第一类情况，当地政府的民政、公安部门赶赴现场处置，事故责任单位负责做好丧主的矛盾化解和事故处理工作，在事件处置中需要相关部门参与的，应积极响应。
　　3.6.2出现第二类情况, 当地政府的公安、民政、信访、调纠、交通管理和事故责任部门启动预案，积极应对处置。在事件处置中需要相关部门参与的，应积极响应。
　　3.6.3出现第三类情况,当地政府的公安、城市管理行政执法、民政、交通管理和肇事者的主管部门及时启动预案，做好处置工作。根据事态的发展变化，需要相关部门参与的，应积极响应。
　　3.6.4出现第四类情况，当地政府的工商、民政、公安、信访等部门及时启动预案，做好处置工作，事件的责任单位针对上访原因负责做好应对处置。根据事态的发展变化，需要相关部门参与的，应积极响应。
　　3.7善后处置
　　市、县区(管理区)人民政府及相关部门组织有关专家对事故进行评定，提出处置建议，做好善后处置工作，恢复正常社会秩序。
　　3.8应急结束
　　突发公共事件得到完全平息后，由指挥部宣布预案执行终止。
　　4、应急保障
　　4.1信息保障
　　各殡葬、殡仪服务单位要建立健全并落实突发公共事件信息收集、传递、报送、处理等环节运行机制，保持信息传输设备和通讯设备完好，保持通讯方便快捷，确保信息报送渠道的安全畅通。
　　4.2人力保障
　　公安及相关部门要准备相应的人员力量。各殡葬、殡仪服务单位应组建公共事件应急预备队，一旦启动预案，应急预备队按照突发公共事件的具体情况和指挥部门的要求及时到位。预备队主要由各殡葬、殡仪服务单位的负责人和该单位的保卫人员组成。
　　4.3资金保障
　　殡葬突发事件应急资金，由财政局按照预案要求，做好资金的拨付工作。
　　5、监督管理
　　5.1奖励与责任
　　5.1.1对在殡葬突发公共事件应急工作中作出突出贡献的集体与个人予以表彰奖励。
　　5.1.2对在殡葬突发公共事件应急工作不认真履行职责,工作不力,玩忽职守，造成严重后果的，责令有关部门（单位）给予责任人相应的处分；触犯刑律的，依法追究刑事责任。
　　5.2监督检查
　　应急指挥部工作办公室对本预案的实施情况进行监督检查，保障应急措施到位。
　　6、附则
　　6.1预案管理与更新
　　应急指挥部工作办公室根据情况变化，及时修订和完善预案。
　　6.2预案解释部门
　　本预案经市人民政府批准后实施，并授权市民政局解释。
　　6.3预案实施时间
　　本预案自发布之日起施行。